董事会议事规则 苏州市味知香食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州市 味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会是公司的经营决 策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人。董事由股东会选举 ...