证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-052 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第七届董事会第三十一次会议的通知和材料于2025年9月15日以书面 和电子邮件方式发出。本次会议于2025年9月16日以书面通讯表决方 式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名，有效表决 票6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举王坤辉先生担任本公司执行董事的议 案》 经董事会一致审议通过，同意将王坤辉先生作为公司执行董事候 选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编 号：2025-053)。 1 表决结果： ...