2025 年第二次临时股东会会议文件 目 录 | 议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 4 | | --- | | 议案二：关于公司使用公积金弥补亏损的议案 6 | | 议案三：关于取消监事会、修订《同方股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案四：关于修订《同方股份有限公司股东会议事规则》的议案 42 | | 议案五：关于修订《同方股份有限公司董事会议事规则》的议案 51 | 同方股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议文件 二零二五年九月 2025 年第二次临时股东会会议文件 议案一：关于公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 2 2025 年第二次临时股东会会议文件 同方股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司选聘 年度会计师事务所的议案 2025 | √ | | 2 | 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 | √ | | 3 | 关于取消监事会 ...