证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-075 北京恒合信业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合 信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,535,821 股，占公司有表决权股份总数的 57.46%。 其中，通过现场投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。 ...