证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-086 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事 会第十五次会议的通知。本次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在 会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限， 且已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《无 锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议 合法有效。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，根据公司整体工作安 排，公司 2025 年第二次临时 ...