审计制度 - 公司设审计部负责内部审计，对主管副总经理负责[4] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[6] 审计流程 - 审计立项后，提前三日送达通知书（特殊除外）[9] - 现场审计结束15日内出具报告[10] - 被审方5日内交书面意见[10] 其他规定 - 审计资料永久存档[10] - 董事会制定、解释及修订制度[15] - 制度经董事会审议通过生效[15] 激励监督 - 建立审计部激励与约束机制[12] - 审计部可提表彰奖励建议[14]