委员会人员构成 - 战略委员会成员由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[20] - 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数，至少有一名专业会计人士独立董事担任召集人[34] - 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[52] 委员会召集人 - 战略委员会召集人由公司董事长担任[5] - 提名委员会召集人由独立董事成员担任，主任委员在成员内选举并报请董事会批准[20] 委员会日常工作机构 - 战略委员会下设战略投资部为日常工作机构[4] - 提名委员会下设人力资源部为日常办事机构[20] - 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构[36] - 薪酬与考核委员会下设人力资源部为日常办事机构[52] 委员会会议召开 - 战略委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前七天通知全体成员[11] - 提名委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前七天通知全体委员[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[44] - 薪酬与考核委员会每年按需召开会议，会前七天通知全体委员[60] 委员会会议出席与决议 - 战略委员会会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[11] - 提名委员会会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[27] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过[44] - 薪酬与考核委员会会议需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[60] 薪酬与考核委员会职责 - 制定薪酬计划、考评董事和高管、监督薪酬制度执行等[55] - 下设工作组提供公司财务、经营等资料[57] - 考评董事和高管程序包括述职、评价、提出报酬和奖励方式并报董事会[57][58] 薪酬相关审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[55] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[55] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[30] - 本实施细则经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、解释及修订[65][66]