董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人，董事任期3年[4] - 兼任总裁或高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知全体董事[8] - 临时会议通知时限5日，通知方式多样[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[10] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议过半数通过，不足三人提交股东会[11] - 临时提案提前三日书面通知，到会董事三分之二以上同意可审议[12] - 表决前经相关程序可暂不交付表决或撤回提案[12] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决，可用通讯方式并书面决议[14] - 决议书面记载，出席董事签字，包含多方面内容[15] - 会议有书面记录，完整真实，出席董事签名[16][17] 其他 - 决议和记录由董事会秘书保存十年[17] - 可邀请非董事高管列席，有发言权无表决权[17] - 规则自股东会审议通过实施，由董事会解释[19] - 传化智联董事会相关内容2025年9月20日发布[20]