董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[22] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集[23][24] 通知要求 - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日送达[26] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出[28] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[31] - 一名董事不得接受超两名董事委托[32] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项三分之二以上董事同意[37] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[37] - 部分董事可要求提案暂缓表决[37] 档案与公告 - 会议档案保存期限为十年[42] - 决议公告由秘书按规则办理，相关人员保密[44] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[44] 规则说明 - 未尽事宜按法律、法规及章程规定，冲突时以章程为准[46] - 规则为章程附件，经股东会批准生效[46]