会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年10月15日上午10时30分在香港九龙观塘伟业街135号特格中心8楼A室举行[3][70] - 为确定出席大会投票资格，公司于2025年10月10日至15日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须于2025年10月9日下午4时30分前送交指定地点登记[77] - 代表委任表格及相关文件最迟须在股东周年大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[79] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年9月19日，公司已发行股份总数为1,293,647,000股[20][22][35] - 公司将提呈决议案，授予董事发行最多为通过决议案当日已发行股份总数20%的股份的授权，假设股本无变动，可发行最高258,729,400股[20] - 公司将提呈决议案，授予董事购回最多为通过决议案当日已发行股份总数10%的股份的授权，假设股本无变动，可购回最高129,364,700股[22][35] - 股份于2024年7月至2025年7月每月在GEM买卖的最高价为0.120港元，最低价为0.020港元[39] - 股份自2025年7月2日上午9时起于联交所暂停买卖[39] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退，陈骊珠女士、许学先生、杨雪淩女士等12人将在大会上退任并可膺选连任[24] - 大会将重选陈骊珠等9位董事并授权董事会厘定董事酬金[71] - 陈骊珠女士45岁，自2023年7月31日起任公司执行董事兼行政总裁，有权收取董事袍金每月30,000港元[45][48] - 许先生于2020年5月获委任为执行董事，任期一年可自动续期，董事袍金每月50,000港元[50][51] - 杨女士于2024年9月10日获委任为执行董事，持有2,662,500股股份，占已发行股本约0.21%，董事袍金每月30,000港元[53][54] - 杨先生于2025年1月15日获委任为执行董事，董事袍金每月10,000港元[55][56] - 周女士于2025年2月3日获委任为执行董事，国内投资行业从业9年，涉足海外金融市场13年，主导投资近10个项目，董事袍金每月10,000港元[58][59] - 石柱先生2024年12月27日获委任为公司非执行董事，初步固定任期1年，每月董事袍金10,000港元[60][62] - 康仕龍先生2025年8月25日获委任为独立非执行董事，初步固定任期1年，每月董事袍金10,000港元[63][65] - 韩正海先生2025年1月15日获委任为独立非执行董事，任期一年，每月董事袍金10,000港元[66][67] 其他 - 截至2025年3月31日止财政年度尚待完成的经审核财务报表及相关报告未能在股东周年大会上让股东考虑及采纳[18] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[71] - 董事认为授出发行授权、购回授权及重选董事符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案[30] - 最后实际可行日期，无股东于已发行股份总投票权中拥有超10%的权益[42] - 董事不拟行使购回授权致触发强制性收购建议或使公众持股量减至低于25%[43] - 公司最后实际可行日期前6个月内未购回任何股份[40] - 公司用以购回股份的资金须从合法资金拨付[37]