证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-063 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 16 日前以专人送达、电子邮件等 方式送达全体董事，并于 2025 年 9 月 22 日以现场的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长汪军先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的议案》。 之日止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 出席会议的董事对以下议案进行逐项表决： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表 ...