证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-065 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）第 四届董事会任期于2025年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会工作的连续性和稳 定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员继 续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。 公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董 事会推荐及第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘 靓女士、黄祖好先生、孙妮 ...