广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会议事规则 广东瑞德智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》及股东会授权的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的 主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名， 除职工代表董事外，全部由股东会选举产生。职工代表董事由公司职工代表大会 选举产生。董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发 展委员会。各委员会由三名董事组成，其中，审计委员会、 ...