证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-038 中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影产业集团股份有限公司（简称"中国电影""公司"）第三届董事会 的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下。 一、董事会换届有关情况 中国电影于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会 议，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第四届董事会董事》的 议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中外部董事 5 名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司董事会提名如下候选人 出任公司第四届董事会成员： 非独立董事候选人：傅若清先生、李现曾先生、王蓓女士、陈哲新先生、卜 树升先生 ...