东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-38 东信和平科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 董事会同意选举宋光耀先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...