会议信息 - 董事会会议于2025年9月19日现场召开，9月12日书面通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多个议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][10][11][13][14][15] 人员变动 - 拟更换公司非独立董事，聘任总经理，更换审计委员会成员[11][13][14] 股东会安排 - 提请2025年10月13日召开第三次临时股东会[14]