制度审议 - 2025年9月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议通过[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超750万元需提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超750万元需提交股东会审议[7] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[9] 投资管理 - 年度终了后60日内，投资管理员取得被投资公司经审计的财务报表和审计报告[18] - 短期投资指持有时间不超一年的投资，长期投资指投资期限超一年的投资[5] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[7] 投资转让 - 公司可转让对外投资的情况包括投资项目有悖经营方向、连续亏损且无市场前景、自身资金不足需补充资金及其他必要情形[24] - 投资转让应按《公司法》和《公司章程》规定办理，处置行为须符合国家法律法规[21] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[21] - 财务部负责投资转让与收回的资产评估工作，防止资产流失[21] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[23] - 本制度由公司股东会授权董事会负责解释[23] - 本制度修改自公司股东会通过之日起生效[23] - 本制度由公司董事会拟订，自股东会审议通过之日起施行[23] - 本制度发布时间为2025年9月23日[24]