制度修订 - 公司于2025年9月19日召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，尚需股东会审议通过[2] 任职资格 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 独立董事人数占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 会计专业独立董事候选人需具备知识经验且符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有近三十六个月内违法犯罪不良记录[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[10] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[10] - 过往任职连续两次未出席或超半数未出席董事会会议不得提名[11] 提名选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人，经股东会选举[14] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举[15] - 股东会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[16] - 选举二名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] - 特定情形致比例不符或缺专业人士，60日内完成补选[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] - 投反对或弃权票，披露决议时应披露异议意见[23] - 工作记录及公司资料保存至少十年[23] - 应在年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[26] 履职保障 - 公司不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[28] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[28] - 聘请中介等费用由公司承担[30] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[30] 其他规定 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东，中小股东指其他股东[32] - 制度经股东会通过生效，由股东会授权董事会解释[32]