规则审议与生效 - 公司于2025年9月19日召开会议审议通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议通过[2] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效施行[36] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需经董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需经董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，需经董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元，需经董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超150万元，需经董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[8] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，需经董事会审议[8] 董事会会议相关 - 代表十分之一以上有表决权股东提议等情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[9] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提案[17] - 董事会定期会议在召开10日以前书面通知全体董事[19] - 临时董事会会议在会议召开3日以前通知[19] - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[19] - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[23] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[23] - 董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过[23] - 董事会会议可现场、通讯或两者结合方式召开，通讯方式包括视频、电话、传真或电子邮件表决等[41] - 董事会对列入议事日程的事项应逐项表决，不得搁置或不予表决[36] - 董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权[41] - 董事会会议记录等文字资料保存期限不少于10年[30] 特殊事项决议 - 董事会审议对外担保、财务资助事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[9] - 公司对外担保、提供财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需经出席会议的三分之二以上董事同意[23] - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[15] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议[39] 会议记录与执行 - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在2个工作日内整理完毕并送达董事，董事应在收到后3日内签字并送达公司[31] - 董事会会议形成决议后，由执行人负责执行和落实，并向董事长汇报[33]