委员会构成 - 战略、薪酬、提名委员会均由三名董事组成，审计委员会也由三名董事组成[4][21][46][70] - 薪酬、提名委员会独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[21][46][70] 委员提名与任期 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4][21][46] - 提名委员会委员任期与同届董事会董事相同，任期届满连选可连任；审计委员会委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[46][72] 会议召开 - 战略、薪酬、提名委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议[12][28][52][95] - 各委员会满足一定条件可召开临时会议[12][28][52][95] 会议要求 - 各委员会会议召开需提前三日通知，经全体委员一致同意可免除通知期限要求[12][30][52][98] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行（审计委员会决议经成员过半数通过）[12][33][54][100][101] 委员会职责 - 薪酬委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案[23] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[48] - 审计委员会职责包括审核财务信息、监督内外审计等多项[75][76][80][83][84][86] 其他 - 各委员会会议资料保存期限为十年[19][38][63][106] - 公司须披露审计委员会相关情况及履职情况[108] - 股东可请求审计委员会或董事会诉讼，满足条件可自行诉讼[90] - 公司为新疆合金投资股份有限公司，时间为二〇二五年九月[113]