股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月24日在公司三楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会的股东41人，持有表决权股份54431740股，占比61.80%[3] - 通过网络投票的股东24人，持有表决权股份20656340股，占比23.45%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数53536840股，占比98.36%[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数53536840股，占比98.36%[6] - 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》同意股数51570580股，占比94.74%[8] - 多项内部管理制度修订和制定议案均以同意股数54431740股，占比100%通过[10][11][12][13][14] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数21401600股，占比100%[17] 人员任命 - 黄建滨被任命为独立董事，生效日期为2025年9月24日[19] 其他 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东会[3][4] - 国浩律师（北京）事务所见证，股东会程序和结果合法有效[18] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[20] - 董事会发布日期为2025年9月25日[21]