股东大会信息 - 2025年11月19日上午11时30分在香港会议展览中心以室内及线上虚拟会议形式举行[4][21][66] - 委任代表表格提交截止时间为2025年11月17日上午11时30分[4][15][37][75] - 电子投票系统于2025年11月19日上午11时开放[8] - 以电子形式委任代表或授权网上投票需于2025年11月13日下午5时前致电卓佳证券[9] 董事相关 - 刘富强和陈耀豪于2025年6月27日获委任为新董事，任期至本次股东大会，具资格连选连任[28] - 张辉热、汤铿灿和余振辉将在股东大会轮席退任，具资格连选连任[28] - 汤铿灿和余振辉担任独立非执行董事约18年，超九年连任需股东独立决议批准[28] 股份相关 - 公司股份每股面值0.10港元[23] - 最后实际可行日期已发行股本为1,686,145,000股股份，无库存股份[55] - 若决议获批且会前无股份变动，可购回最多168,614,500股股份，占已发行股份总数10%[55] 股东权益相关 - 新世界发展直接及间接合共持有1,264,400,000股股份，占已发行股本约74.99%[61] - 若董事悉数行使购回授权，新世界发展等拥有的公司已发行股本实际权益将增至约83.32%[62] 股价相关 - 2024年9月至2025年9月公司股份每月最高成交价在0.240 - 0.435港元之间，最低成交价在0.240 - 0.420港元之间[63] 其他 - 本通函旨在提供股东大会重选退任董事、发行及购回股份授权等决议案资料[26] - 通函中英文版本有歧异时，以英文版本为准[23]