股东周年大会安排 - 公司将于2025年11月19日举行股东周年大会，以混合会议方式进行[3][10] - 确定合资格股东出席、发言及投票记录日期为2025年11月19日[10] - 若2025年11月19日特定时段有气象警告或极端情况，大会自动延后[10] 财务与审核 - 需省览截至2025年6月30日止年度经审核财务报表[3] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[3] 董事相关 - 重选张辉热、刘富强等6位先生为董事[3] - 刘富强、陈耀豪2025年6月27日获任新董事，任期至本次大会，将膺选连任[11] - 张辉热、汤铿灿、余振辉将在大会退任董事，将膺选连任[11] 股份相关 - 董事配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）20%[5] - 董事购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）10%[7] - 扩大董事授权后，配发与购回股份总数不超已发行股份总数（不含库存股）10%[8] 其他 - 2025年11月14日至19日暂停办理股份过户登记[10] - 填妥过户表格及股票须于2025年11月13日下午4时30分前送达指定地点[10] - 委任代表表格须于2025年11月17日上午11时30分前送达指定地点[10] - 股东可于2025年9月26日至11月17日上午11时30分透过电子投票系统递交委任代表表格[10] - 通告中文译本若与英文版本有歧异，以英文版本为准[11]