会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年11月19日上午11时30分举行[1] - 委任代表表格须在2025年11月17日上午11时30分前送达指定地址[4] - 股东可于2025年9月26日至11月17日上午11时30分透过电子投票系统递交委任代表表格[4] 议程事项 - 省览截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表等[2] - 重选张辉热等5位先生为董事[2] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[2] - 批准授予董事发行不超公司已发行股份总数20%股份的一般授权[2] - 批准授予董事购回不超公司已发行股份总数10%股份的一般授权[2] 其他信息 - 公司股份每股面值为0.10港元[1][4] - 决议案将以投票方式表决[4]