会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议不少于3日通知[13] - 定期会议书面通知变更需会前1日发书面通知[16] 参会要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 召开形式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议必要时可通讯召开[23] - 会议表决一人一票，记名书面投票[29] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保等事项需出席三分之二以上同意[31] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[34] 提案处理 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[38][39] 会议记录与公告 - 董事会会议记录含届次、时间等，出席董事等需签名[41][42][43][44] - 董事会秘书可视需要制作纪要和决议记录[45] - 与会董事对记录签字确认，有意见可书面说明，否则视为同意[46] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前保密[47] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报[48] - 董事会会议档案保存十年以上[50]