制度审议 - 2025年9月24日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10,19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[20] - 聘任或变更2个交易日内公告并报备[20] - 解聘需理由，2个交易日内报告说明[22] - 特定情形一个月内解聘[22] 职责义务 - 为公司与北交所指定联络人，准备提交文件[13] - 负责信息披露、协调工作[13] - 负责投资者关系和股东资料管理[14] - 离任前接受审查并移交文件事项[23] - 辞职报告生效前仍需履职[23] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[23] - 保证秘书参加北交所后续培训[25] - 董事会决定报酬奖惩并考核[25] - 违法违规承担责任[25] - 制度按法规章程执行，董事会解释[27,28] - 制度审议通过之日起生效[29]