独立董事制度修订 - 2025年9月24日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[7] - 特定股份股东及亲属、有违法违规记录等不得担任[12][13][14] 独立董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提候选人，股东会选举[16] - 1%以上股东可质疑或罢免提议[18] 独立董事履职要求 - 连任不超六年，亲自出席会议少于1/2审计委审议履职[18][20] - 现场工作不少于十五日，重大关联交易等需半数以上同意[24][32] 独立董事辞职与补选 - 不符合资格一个月内辞职，否则董事会提请撤换[15][20] - 辞职致人数不足，改选前履职，2个月内召开股东会改选[21] 资料保存与委托规定 - 公司向独立董事提供资料保存10年[30] - 委托书规定，不宜全权委托，一事一授[33] 制度执行与解释 - 未尽事宜依法规和章程，冲突按新规修订[36] - 制度由董事会制定、解释，股东会审议生效[37][38]