制度修订 - 2025年9月24日董事会通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 2名以上独立董事提议开会提前3日通知，紧急可缩短[7] - 2/3以上独立董事出席方可举行会议[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 表决一人一票，方式有举手表决等[9] 审议职权 - 关联交易等经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会[7] - 专门会议审议且过半数同意，独立董事可行使特别职权[8] 其他规定 - 会议记录载明相关内容，独立董事签字确认[10] - 公司承担专门会议必要费用[12] - 制度经股东会通过生效[13]