公司架构 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[2][106] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会制度》相应废止[107] 股权结构 - 公司发起设立时股份总数为9600万股，现股份总数为181263297股，均为普通股[5][8] - 刘甲铭认购股份数为26918400股，持股比例为28.04%；刘煜认购股份数为22579200股，持股比例为23.52%[5] - 2015年7月17日各股东净资产折股合计9600万元，占比100%[7] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司控股股东等特定主体持有的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[10] - 公司董事等人员任职期间及离职后有股份转让限制[10][11] 决策审议 - 交易涉及资产总额等多种情形需股东大会或董事会审议[23][24][25][64][65][66] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形下应召开临时股东会[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过；股东会类似[41][42] 人员任职 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任；董事会由9名董事组成[58][62] - 公司设总经理、董事会秘书等职务，由相应提名，董事会决定聘任或解聘[82] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任；监事会由3名监事组成[85][86] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[89] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[94] 其他事项 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等，沟通方式包括信息披露等[103][104] - 若公司申请股票在北交所终止上市，应考虑股东合法权益并设置投资者保护机制[104]