制度审议 - 2025年9月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《修订<独立董事工作制度>》，需提交股东会审议[3] 独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，相关专业召集人由会计专业独立董事担任[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 近36个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[11] - 连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名为候选人[12] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[12] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 过往任职有特定未出席会议情况，提名人应披露[14] - 独立董事连续任职不得超6年[16] 独立董事履职相关 - 因特定情形辞职等致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[22] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[22][24] 会议通知与资料 - 公司不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料[30] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少十年[30] - 两名及以上独立董事因材料问题提延期，董事会应采纳[31] 其他 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[30] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用，可建责任保险制度[32] - 明确主要股东和中小股东定义[34] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35] - 制度发布时间为2025年9月26日[36]