制度修订 - 2025年9月25日公司审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，紧急可随时通知[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决[6] 审议事项 - 关联交易等需专门会议审议，过半数同意提交董事会[6] - 独立董事特别职权行使需专门会议过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录保存十年，公司提供支持[8][10] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[12][13]