战略委员会细则修订 - 2025 年 9 月 25 日公司第四届董事会第九次会议审议通过修订《战略委员会工作细则》[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 战略委员会设置 - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会会议 - 须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 表决一人一票，决议经全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存十年，细则经董事会审议通过生效实施[16][18]