公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，2020年6月28日获批公开发行1430万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为10106.00万元，已发行股份总数为10106.00万股，每股面值1元[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17][19] - 公司董事、高级管理人员转让股份有多种限制条件[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员短线交易所得收益归公司所有[22] 股东会相关规定 - 多种交易及担保事项需提交股东会审议，部分需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37][38][40] - 不同持股比例股东有不同权利，如请求召开临时股东会、提临时提案等[45][48] - 股东会召开通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[48][49] - 股东会决议通过规则分普通决议和特别决议[57][58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[78] - 多种交易事项需提交董事会审议，担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[80][81] - 董事会会议召开时间、通知方式及临时会议提议条件有规定[83] 独立董事相关规定 - 公司设3名独立董事，任职资格、提名、任期等有规定[88][89][91] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[94] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会议召开时间、出席要求等有规定[100][101] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3人，财务负责人有任职要求[104] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 其他规定 - 公司利润分配、公积金提取及转增有规定[110][113][115] - 公司聘用、解聘会计师事务所有规定[119] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[132][133][134][137]