制度修订 - 制度于2025年9月修订[1] 职权行使与会议规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[4] - 会议提前三天通知，紧急一致同意可免通知期[6] - 专门会议过半数以上出席方可举行[8] - 会议决议需全体过半数通过有效[8] - 表决方式为举手或记名投票表决[8] 会议记录与保密 - 会议记录需出席董事签名确认[9] - 独立董事对所议事项有保密义务[11] 日常工作与档案保存 - 董事会秘书协助会议并做日常工作[11] - 会议档案保存期限为10年[11]