战略委员会修订 - 公司于2025年9月修订董事会战略委员会工作细则[1] 人员构成 - 战略委员会由三名或以上董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员一名由董事长担任[4][5] 会议规则 - 会议提前三日通知，经同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 表决与列席 - 委员口头表决有效，书面需与口头一致[13] - 可邀请非委员等人员列席[13] 文件保存 - 会议记录等文件由董事会办公室保存[14]