战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与程序 - 职责为研究公司长期发展战略并提建议[7] - 决策程序含前期准备等并呈报董事会[9] 会议规则 - 按需召开，提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12]