股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月10日14点30分召开[13] - 现场会议地点为广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[13] - 会议议案包括续聘2025年度会计师事务所、取消监事会等多项内容[4][15] - 议案2审议通过为议案4.00、议案5.00生效前提[15] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[8] - 现场会议表决采用记名投票表决方式[8] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表、一名监事代表和见证律师计票和监票[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 股东大会登记方法及表决方式具体内容参见2025年9月25日披露于上海证券交易所网站的通知[12] 公司治理调整 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[19] - 董事会成员人数由七名调整为五名，独立董事人数由三名调整为两名[24] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度，新增《对外提供财务资助管理制度》等3项制度[28] - 公司第二届董事会任期将于2025年11月届满，提前开展董事会换届选举工作[31] - 提名尹健、尹一凡、周世勇为第三届董事会非独立董事候选人[31] - 提名沈肇章、牛红彬为第三届董事会独立董事候选人，沈肇章为会计专业人士[35] - 第三届董事会董事任期三年，任命须以股东大会审议通过修订《公司章程》相关内容为前提[31][35] - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[23] - 对《公司章程》相关条款进行修订，涉及股东大会表述、章节删除、新增内容等[24] - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》备案登记及工商变更事宜[25]