会议召开 - 黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2025年9月28日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2025年10月17日以现场与网络结合方式召开2025年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决赞成票9票，部分需提交股东大会审议[3][12][13] - 公司第二届董事会独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前），赞成票7票，需提交股东大会审议[15] 人员提名 - 提名程朝胜等5人为第二届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[4][5][6] - 提名郭少明等3人为第二届董事会独立董事候选人，任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议[7][9] 信息披露 - 本次修订、制定的公司治理制度全文同日在深交所及巨潮资讯网披露[14] - 第二届董事会独立董事津贴标准及召开2025年第二次临时股东大会具体内容详见公告[15][16][17]