本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 三次会议的通知于2025年9月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-053 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2025 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2025年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东会对公司 董事会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同 意以2025年9月29日为本次激励计划的预留授予日，以人民币5.12元/股的价格向 符合条件的3名激励对象授予45万股预留限制 ...