董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工董事和三名独立董事[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准并披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[7] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经独董同意后履行审议程序并披露[7] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议披露[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 召开定期会议提前十日书面通知董事，临时会议提前三日通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开会议[15] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频方式召开[18] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事会审议提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项有额外要求[22][23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过[23] - 提案未通过，条件未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[24] - 会议表决实行一人一票，可举手表决，表决意向分三种[23] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限为十年[27] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，不确认又不说明视为同意[27]