本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 9 月 28 日下午 14：00 以现场与通讯相结合方式召开，应参会董 事 11 人，实际参会董事 11 人，公司监事、高管列席会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长 主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-083 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事、财务总监李婷女士回 避该议案的表决。 根据公司实际经营情况，为进一步深化"业绩与收益一致"的薪酬分配制 度，加强薪酬管理，促进降本增效，拟对公司非独立董事的薪酬进行调整。 《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披 露媒体 ...