会议安排 - 董事会会议通知于2025年9月22日发出并送达[2] - 董事会会议于2025年9月29日召开[3] - 提议于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会[16] 人员构成 - 调整后董事会由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成[6] 议案表决 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》9票赞成通过[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》等多项议案均9票赞成通过[9] - 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》9票赞成，尚需股东大会审议[15][16] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[18] 其他事项 - 公司制定、修订30项治理制度[9] - 公司拟为经销商提供不超3.5亿元授信额度连带责任保证担保[14] - 2025年第三次临时股东大会拟审议多项议案[16][18]