董事会会议 - 2025年9月29日召开十一届五次董事会会议，9位董事全参会[2] - 全票通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 全票通过修订公司有关治理制度议案[2][3] 担保与互保 - 拟为子公司提供担保额度，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 与三家公司互保额度由8000万下调至4500万，期限五年，待审议[4][5][6] 股东大会 - 拟于2025年10月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6] - 第1、3、4项决议内容需股东大会特别决议审议表决[8]