组织架构调整 - 公司于2025年9月29日审议通过调整组织架构并修订《公司章程》议案[1] - 调整后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会调整后由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成[3] 股权与股东权益 - 邹媛持有公司股份1,223,960股，刘怡和陈晓莉未持有公司股票[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[26] - 董事会审议对外担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[30] 利润分配 - 公司一般按年度进行利润分配，条件允许可进行中期利润分配[32] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润[33] 其他 - 《公司章程》修订已获公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[38]