战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责是研究重大事项并提建议、检查实施情况[6] 会议规则 - 提前3天通知，主任委员主持，可委托独立董事[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 记录与实施 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[12] - 实施细则自董事会通过日起实施，解释权归董事会[14]