股东周年大会 - 2025年10月31日上午11时30分在香港九龙尖沙咀广东道33号中港城3座19楼1909B室举行[5][21][51] - 提呈批准购回授权、发行授权、重选董事等决议案[21] - 表决除程序或行政事宜外须以投票方式进行，结果将在联交所及公司网站刊登[23] - 2025年10月27日至10月31日暂停办理股东登记，过户文件10月24日下午4时前交回[22][58] - 股东须在大会预定举行时间不少于48小时前交回代表委任表格[5][58] 股份相关 - 购回授权可购回最多占已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[10] - 发行授权可配发、发行及处理最多占已发行股份总数20%的新股份[9] - 最后可行日期已发行及缴足股本为1,718,697,510股每股面值0.0008港元股份，购回授权通过后可最多购回171,869,751股[29] - 股份在之前十二个月内每月在联交所买卖最高价格为0.310港元，最低价格为0.173港元[33] - 公司最后可行日期前六个月内未购回股份[36] 董事相关 - Lim Kim Chai先生、侯志杰先生及梁志雄先生将在应届股东周年大会上轮值告退并符合资格膺选连任[17] - Lim先生每年获董事袍金120,000港元，于公司440,206,570股股份中拥有实益权益，相当于已发行股本约25.61%[38][39] - 侯先生每年获董事袍金180,000港元，自2014年3月获委任以来担任独立非执行董事超九年[40][41] - 梁先生每年获董事袍金180,000港元[45] 其他 - 公司截至2025年6月30日止年度财报由中汇安达审核，建议重新委任其为独立核数师直至下届股东周年大会结束[20] - 最后可行日期为2025年9月25日[9] - 股份为公司股本中每股面值0.00004港元的普通股[10]