证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-056 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增 加董事会人数、修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山 电力股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事 会人数、修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：2025-057）。 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，股 权登记日为 2025 年 10 月 10 ...