证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-057 乐山电力股份有限公司 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会 人数、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为符合上市公司的规范运作要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员 会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。 二、增加董事会人数、修订《公司章程》 及其附件 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构， 公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 13 名，新增 1 名职工董事和 1 名独立董事。 根据《公司法》《章程指引》《 ...