深圳市安奈儿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-049 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:0 ...