股东会召开规定 - 股东周年大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[9] - 特定情形下董事会应在2个月内召开临时股东会，如10%以上股东请求等[9] - 独立董事等要求召集临时股东会，董事会10日内书面反馈[12] - 董事会同意后5日内发临时股东会通知[12] - 审计委员会未发通知，10%以上股份股东可自行召集主持[14] - 股东周年大会召开21日前、临时股东会15日前通知各股东[18] 提案相关 - 股东会审议1%以上股东临时提案[5] - 1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[16][17] - 召集人收到提案2日内发补充通知[17] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会决议[5] - 对外担保超最近一期经审计净资产50％后需股东会审批[5] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 超最近一期经审计总资产30％的重大资产交易或担保需特别决议通过[32] 表决相关 - 累积投票制下，选举两名以上董事时选票数等于持股数乘以有权选出董事人数[35] - 股东表决一股一票，公司持本公司股份无表决权[34] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与表决[35] 会议组织 - 股东会召集人包括董事会、独立董事、符合条件股东和投资者保护机构[25] - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开[28] - 董事会需在股东周年大会报告过去一年工作，独立董事需述职[29] - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[29] - 会议主持人表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数[34] 会议记录与决议 - 会议记录保存于公司住所不少于10年[38] - 股东会决议及时公告，分别统计内资股和外资股表决情况[40][41] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[41] - 股东60日内可请求撤销违法违规股东会决议[41] 类别股东会议 - 变更或废除类别股东权利需经股东会和受影响类别股东会议通过[43] - 类别股东会议决议需经出席有表决权的三分之二以上股东表决通过[46] - 拟出席类别股东会议股东代表股份达二分之一以上可开会，否则5日内再公告[46] 股份发行 - 经股东会特别决议，每12个月发行内资股、境外上市外资股不超已发行在外股份20％，不适用类别股东表决特别程序[47] - 公司设立时发行计划自批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[47] 规则相关 - 规则与《公司章程》相悖时按《公司章程》执行[50] - 规则与法规及交易所规定相悖时按相关文件执行[50] - 公司修改规则情形包括法规或章程修改后抵触及股东会决定[50] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[50] - 规则未尽事宜依相关规定结合公司实际处理[50] - 规则与新规定抵触时以新规定为准[50] - 规则解释权属于董事会[50]